По версии следствия, подозреваемый участвовал в обмане пенсионеров в качестве посредника. Он приезжал на такси к потерпевшим в посёлок Дмитриевка Никифоровского округа, а также город Рассказово и посёлок Токарёвка, забирал у пенсионеров сбережения и переводил их на указанные куратором счета. Чтобы не быть узнанным, на лицо надевал медицинскую маску.
Информацию о возможности получения заработка подозреваемый нашёл в интернете и согласился выполнять указания некоего куратора. В общей сложности он забрал у трёх тамбовских пенсионеров более полумиллиона рублей, за что получил небольшой процент.
Сотрудники Управления уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. Его доставили в полицию, где он признался в участии в мошеннических действиях. Для подтверждения преступной деятельности подозреваемого полицейские изъяли мобильный телефон, банковскую карту и другие улики.
В отношении задержанного и его возможных соучастников возбудили три уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В УМВД отметили, что за совершение подобных преступлений законодательством предусмотрено до пяти лет лишения свободы.